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Posts Tagged ‘investigación’
Clientes de la CFN fueron estafados por funcionaria de la entidad
Cuatro clientes de la Corporación Financiera Nacional (CFN) se acercaron a la entidad, para averiguar sobre la solicitud de millonarios créditos productivos que gestionaban, pero estos nunca ingresaron al sistema. El hecho se registró en Quito. Tras una investigación interna, que inició el pasado 22 de diciembre, se detectó que una funcionaria cobraba para supuestamente gestionar los préstamos. La acusada fue identificada como Eliana del Rocío Guzmán Sánchez, quien llevaba 5 años en la Unidad de Revisión de Riesgos y que hoy está prófuga. Ella está embarazada. Según denuncias interpuestas en la Fiscalía por Ottorino Scacco Zaffonato, Marco Camilo Espín, Francisco Vera y Jerwin Cevallos, Guzmán estafaba a clientes de la CFN con ayuda de su cónyuge, Cristian Santiago Calle Chamorro, quien tiene antecedentes penales por estafa. Él fue recientemente detenido. Calle interceptaba en los exteriores de la entidad a los interesados en obtener créditos superiores al millón de dólares y los derivaba donde su esposa, según anunció ayer el gerente general de la institución, Jorge Wated. Los esposos tramitaban USD 5,7 millones en estos cuatro casos, para lo cual solicitaban depósitos en sus cuentas personales de 1 000 y hasta 5 000 dólares. Los créditos no fueron desembolsados.
La Contraloría inicia investgación a las cuentas en la Corte Constitucional.
Un día agitado se vivió ayer en varios puntos de Quito a raíz de la denuncia del asambleísta de Sociedad Patriótica, Galo Lara, sobre un presunto soborno a funcionarios de la Corte Constitucional. En la denuncia del legislador, presentada ante la Fiscalía el pasado viernes, se acusa de cohecho a los nueve jueces de la Corte Constitucional. Y, específicamente, se señala a Alfredo Larrea Jijón, hermano del secretario de la institución, Arturo Larrea, de haber recibido en su cuenta un cheque por USD 500 000 de parte de la Cervecería Nacional. Según la denuncia, ese valor fue depositado el pasado 13 de enero y, días después, el 20, se emitió una resolución a favor de la empresa para archivar una demanda de ex trabajadores, que exigían el pago de utilidades de varios años.